أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤسس OneCoin Ruja Ignatova إلى قائمة الهاربين المطلوبين

أصبح الجمهور في حدث 2016 جامحًا. وسط طفرة التشفير ، كانت مكانة OneCoin ترتفع في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. لكن الارتفاع الصاروخي الذي حققته الشركة سيقابل في النهاية نهاية سريعة.

بعد عام واحد فقط ، اختفت إجناتوفا دون أن تترك أثراً ، وحاولت السلطات في أوروبا والولايات المتحدة القبض عليها منذ ذلك الحين. أضاف مكتب التحقيقات الفدرالي يوم الخميس Ignatova إلى قائمته عشرة هاربين مطلوبين – سمعة سيئة تُمنح عادة لقادة الكارتلات المشتبه بهم والإرهابيين والقتلة. في غضون ذلك ، اتهمت Ignatova بقيادة مخطط هرمي احتيال على المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار، واحد يعتبر من بين أكبر الشركات في التاريخ.

قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: “إعلان اليوم هو تعهد بمضاعفة جهودنا للقبض على إغناتوفا ، والسعي لتحقيق العدالة لضحاياها ومحاسبتها على جرائمها”. .

قالت ويليامز إنه قبل أن يتناثر وجهها على ملصق مطلوب ، كان لدى إغناتوفا ، وهي مواطنة ألمانية تربطها علاقات بلغارية ، “سيرة ذاتية ممتازة” تعرض شهادة في القانون من جامعة أكسفورد ووظيفة استشارية في شركة ماكينزي آند كومباني. كيف جاءت Ignatova ، المرأة الوحيدة على قائمة الهاربين المطلوبين ، للانضمام إلى قائمة القتلة المزعومين وقادة العصابات ، هي قصة تعود إلى عام 2014 ، عندما وُلدت OneCoin.

كانت الفكرة المبهرجة التي تم عرضها على المستثمرين والترويج لها عبر المواد التسويقية عملة ثورية “للجميع لإجراء عمليات الدفع في كل مكان ، [to] الجميع ، على مستوى العالم “، كما قالت إجناتوفا ساخرة في ويمبلي أرينا. وعد OneCoin بعملة مشفرة تتفوق على أي عملة أخرى وتجعل المستخدمين الأوائل يرون أن استثماراتهم تحقق عائدًا “خمسة أو عشرة أضعاف” ، وفقًا لشكوى جنائية.

لكن القصة كما هو موضح في وثائق المحكمة ، ليست واحدة من الوعود المبالغ فيها التي لم يتمكن مؤسسوها من الوفاء بها – مثل حالة إليزابيث هولمز وتيرانوس. بدلاً من ذلك ، كان من المفترض أن يكون OneCoin مخطط Ponzi منذ البداية ، كما يزعم المحققون.

استثمار العملات المشفرة الستة هو مخطط بونزي الكلاسيكي

على الرغم من أنه من المفترض أن يكون شكلاً من أشكال التشفير ، لم يكن لدى OneCoin في الواقع نظام دفع أو نموذج blockchain ، التكنولوجيا الحاسمة التي تدعم العملات المشفرة – وبالتالي جعل الرموز المميزة لـ OneCoin عديمة القيمة بشكل أساسي. Ignatova ومؤسسو الشركة متهمون بمعرفة الكثير. (بالوضع الحالي لبي بي سي في عام 2019 ، نفى OneCoin ارتكاب أي مخالفة.)

وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي حصل عليها المحققون ، كان الهدف من إنشاء OneCoin هو إنشاء “عملة تافهة” من شأنها أن تدمج الهيجان المحيط بالعملات المشفرة مع التسويق متعدد المستويات.

اعتمدت OneCoin على مستخدميها لجلب المزيد من المشاركين من خلال تقديم عدد كبير من المكافآت والعمولات و “حزم التداول” بنقاط أسعار مختلفة ، وفقًا للمحققين الفيدراليين. في النهاية ، امتدت شبكة المستثمرين إلى أكثر من مائة دولة. قال المدعي العام وليامز ، الخميس ، إنه يعتقد أن أكثر من 3 ملايين شخص قد خدعوا.

وقالت ويليامز إن Ignatova “ناشدت إنسانية الناس ، ووعد بأن OneCoin ستغير حياة الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك”. “وقد حددت توقيت مخططها ، مستفيدة تمامًا من المضاربات المسعورة في الأيام الأولى للعملات المشفرة.”

قابل مغني الراب ‘Crocodile of Wall Street’ المتهم بغسل عملات رقمية بمليارات الدولارات

كانت الخطة ، مع ذلك ، تتمثل في “أخذ الأموال والركض وإلقاء اللوم على شخص آخر على هذا” ، كما كتبت إغناتوفا إلى أحد المؤسسين في عام 2014 ، وفقًا لوثائق المحكمة.

بدأت الشقوق حول OneCoin في الظهور حوالي عام 2016 ، Insider ذكرت، عندما بدأت السويد ولاتفيا والنرويج وكرواتيا وإيطاليا وبلغاريا – حيث يقع مقر OneCoin – في إضافة OneCoin إلى القوائم التي تحذر من العمليات الاحتيالية. سرعان ما بدأت الدعاوى القضائية تتدفق.

وقالت ويليامز إن إجناتوفا بدأت تخشى أن يلحق بها تطبيق القانون ، بل إنها تنصت على شقة صديقها الأمريكي بعد أن اشتبهت فيه. وأضاف أن التسجيلات نبهتها في النهاية إلى أنه كان يتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وعجلت بخطتها للفرار.

“استقلت على الفور رحلة جوية من بلغاريا إلى اليونان مع حارس أمن. لا قطعة واحدة من الأمتعة. عاد حارس الأمن ، لكن Ignatova لم يفعل. قال ويليامز “لم يسبق لها مثيل أو تسمع عنها”.

على الرغم من اختفائها في أكتوبر 2017 ، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام لإغناتوفا في ذلك الشهر وصدرت مذكرة توقيف لها. ووجهت لها تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال الإلكتروني ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية. يُعاقب على التهم الأربع الأولى بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ، بينما يُعاقب على آخرها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

تزداد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، حيث استنزفت أكثر من مليار دولار في العام الماضي

جاء مصير OneCoin في النهاية ليعكس مصير مؤسسها. تركت الشركة لشقيق إغناتوفا ، كونستانتين إغناتوف ، تعثرت الشركة بعد أن ألقي القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2019. واعترف بالذنب في عدد كبير من الجنايات ودخل في صفقة اعتراف للتعاون مع السلطات – مما يشير إلى أنه قد يدخل في برنامج حماية الشهود ويفترض هوية جديدة حسب وثائق المحكمة.

يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الآن بتقديم عرض للجمهور للمساعدة في التحقيق وعرض مكافأة قدرها 100000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال Ignatova.

في حدث 2016 في لندن ، قالت “لقد تم استدعائي كثيرًا من الأشياء وربما كان أفضل شيء وصفتني به الصحافة هو …” قاتل البيتكوين “. “

الآن ، يمكنها إضافة “أكثر المطلوبين الهاربين” إلى القائمة.