تم العثور على Sam Bankman-Fried مذنبًا في قضية احتيال العملات المشفرة من FTX

مؤسس FTX سام بانكمان فرايد تم إدانته بجميع التهم السبع المتعلقة بالاحتيال والتآمر وغسل الأموال بعد أكثر من أسبوعين من الشهادة في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية منذ سنوات.

أُدين الملياردير السابق للعملات المشفرة البالغ من العمر 31 عامًا بتهمتين بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسل الأموال، وهي تهم تحمل كل منها عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا. كما أدين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتي تحمل كل منها عقوبة أقصاها خمس سنوات.

وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في مؤتمر صحفي عقب الحادث: “ارتكب سام بانكمان فرايد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي، وهو مخطط بمليارات الدولارات مصمم لجعله ملك العملات المشفرة”. الحكم. “هذا هو الأمر: قد تكون صناعة العملات المشفرة جديدة. وقد يكون اللاعبون مثل سام بانكمان فرايد جددًا. هذا النوع من الاحتيال، وهذا النوع من الفساد، قديم قدم الزمن، وليس لدينا صبر عليه.”

حافظ خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على براءته منذ اعتقاله في أواخر العام الماضي بعد الانهيار المذهل لـ FTX، وهي بورصة العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها، وسط نقص قدره 8 مليارات دولار في الأموال وادعاءات بأنه استخدم أموال العملاء لدعم صندوق التحوط المتعثر الخاص به. أبحاث ألاميدا.

تم اتهام Bankman-Fried باستخدام بعض هذه الأموال لشراء العقارات وتقديم مساهمات سياسية وتمويل المشاريع الخيرية للحيوانات الأليفة، من بين أغراض أخرى غير مرتبطة بأعمال FTX المتمثلة في السماح للناس بشراء العملات الرقمية وتداولها.

على نطاق أوسع، FTX الإفلاس في نوفمبر 2022 ألقى بظلاله على صناعة العملات المشفرة بأكملها، حيث أدى الانهيار المفاجئ للاعبين الرئيسيين الآخرين في الصناعة إلى تبخير ثروات العملاء بالمليارات.

محامي بانكمان فرايد والمدعين الفيدراليين قدم المرافعات الختامية أمام هيئة محلفين في مدينة نيويورك يوم الأربعاء بعد أكثر من أربعة أسابيع من الشهادة.

ومن بين شهود الادعاء كارولين إليسون ونيشاد سينغ وغاري وانغ، وجميعهم عملوا سابقًا لدى Bankman-Fried في FTX أو Alameda وجميعهم أقروا بالذنب في تهم متعددة بما في ذلك المشاركة في مخطط مزعوم للاحتيال على ملايين العملاء.

واتهمه الثلاثة بتنظيم استخدام أموال عملاء FTX لإجراء عمليات شراء تتراوح بين شقة فاخرة في جزر البهاما وتغطية الخسائر في Alameda، صندوق التحوط للعملات المشفرة التابع لـ Bankman-Fried.

وشهدت إليسون بأن بانكمان فرايد وجهها لسحب الأموال من حسابات عملاء FTX لتمويل الاستثمارات واستراتيجيات التداول في Alameda، حيث كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي حتى انهيارها وFTX. قام وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، بتفصيل كيف شارك هو والمدعى عليه في جرائم مالية وكذبوا بشأنها، في حين قام سينغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، بتفصيل كيف أنفق Bankman-Fried أموال FTX.

سعى محامو الدفاع إلى تصوير بانكمان فرايد على أنه شخص مهووس بالرياضيات اتخذ قرارات إدارية سيئة في FTX، ولكن لم يكن لديه أي شيء إجرامي في ذهنه أثناء بناء إمبراطوريته للعملات المشفرة.

شهد بانكمان فرايد أنه يعتقد أن إنفاق ألاميدا جاء من أموال الشركات، وليس من أموال العملاء، وأن أي أخطاء ارتكبها لم تكن سوء نية.

كان الهدف من FTX هو “تحريك النظام البيئي إلى الأمام”، كما أدلى بشهادته خلال الإجراءات. “لقد تبين عكس ذلك.”

وبدا كابلان متشككا في الحجج التي قدمها محامو بانكمان فرايد. كما قاطع كابلان شهادة بانكمان فريد مرارًا وتكرارًا، ونصحه في وقت ما بأن “يجيب على السؤال فقط”.

“يأخذ المحلفون توجيهاتهم، سواء كانت صريحة أو ضمنية، من القاضي و [Kaplan] كان أيضًا قاسيًا جدًا مع محامي سام بانكمان فرايد. هيئة المحلفين لا تفوت ذلك”، وفقًا للمحلل القانوني لشبكة سي بي إس، ريكي كليمان، محامي الدفاع السابق.

واستدعى الادعاء 16 شاهدا بينما استدعى الدفاع ثلاثة، من بينهم بانكمان فريد، الذي بدا على وشك البكاء عندما أنهى محاميه المرافعات الختامية، وفقا لوسائل إعلام متعددة.