دبي توافق على تسليم ممول متهم بالاحتيال الضريبي

دبي ، الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب) – وافقت محكمة في دبي يوم الخميس على تسليم ممول بريطاني إلى الدنمارك متهم بتدبير خطة ضريبية بقيمة 1.7 مليار دولار.

يُتهم تاجر صناديق التحوط سانجاي شاه بتدبير مخطط من 2012 إلى 2015 تتظاهر فيه الشركات الأجنبية بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وتطالب باسترداد ضرائب لا يحق لها ذلك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الوثائق “تورطه في عمليات احتيال وغسيل أموال”. تم القبض على شاه في دبي في وقت سابق من هذا العام بناءً على طلب من السلطات الدنماركية. في سبتمبر / أيلول ، استأنف النائب العام في دبي الحكم الذي رفض تسليمه.

في حكم منفصل في ذلك الشهر ، أُمر شاه بدفع 1.25 مليار دولار لسلطات الضرائب الدنماركية كجزء من قضية مدنية في دبي. استأنف محاموه الحكم.

وقال علي الجاروني محامي شاه إنه أصيب بخيبة أمل في حكم التسليم الأخير وسيستأنف أمام المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة ومقرها دبي. وقال إن فريق الدفاع يتوقع حكما نهائيا من المحكمة في الشهرين المقبلين.

أكد الممول البالغ من العمر 52 عامًا براءته في مقابلات مع الصحفيين ، لكنه لم يظهر أبدًا في الدنمارك للرد على التهم الموجهة إليه. وقال في جلسة استماع مغلقة إن الدنمارك لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لتسليم المجرمين.

وأشادت الدنمارك بالحكم ووصفته بأنه “نصر كبير”.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن للإذاعة الدنماركية د. نعتقد أننا اليوم نقترب خطوة كبيرة من تقديم سانجاي شاه إلى العدالة في قضية الابتزاز.

أثار أسلوب حياة شاه في جزيرة فاخرة على شكل نخلة في دبي غضبًا في الدنمارك على مدار السنوات القليلة الماضية. ألقت شرطة دبي القبض على شاه في يونيو / حزيران بعد أن وقعت السلطات الدنماركية صفقة تسليم المجرمين مع الإمارات العربية المتحدة. شو هو واحد من العديد من المشتبه بهم في خطة الضرائب.

خلال الفترة التي قضاها في دبي ، أدار مدير صندوق التحوط مركزًا للأطفال المصابين بالتوحد ، والذي أغلق في عام 2020 بعد أن حاولت الدنمارك تسليمه. أشرف على مؤسسة Autism Rocks الخيرية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها ، والتي جمعت الأموال من خلال الحفلات الموسيقية والعروض.

يأتي اعتقاله وسط ضغوط على دبي ، المركز المالي في المنطقة ، بسبب ضعف مزعوم في مكافحة التمويل غير المشروع. لطالما دعت الإمارات ، وهي عبارة عن اتحاد كونفدرالي من سبع إمارات ، الأثرياء ، بمن فيهم الشخصيات العامة المشينة ، إلى الاستثمار في البلاد دون التساؤل عن مصدر أموالهم.

لكن في الأشهر الأخيرة ، ألقت الإمارات القبض على العديد من المشتبه بهم المطلوبين لارتكاب جرائم كبرى ، بما في ذلك اثنان من الأخوين جوبتا من جنوب إفريقيا ، المتهمين بقيادة فساد عام واسع النطاق واستنزاف موارد الدولة مع الرئيس السابق جاكوب زوما. أصبح ضابط إماراتي مؤخرًا رئيسًا لوكالة الشرطة الدولية الإنتربول.

حقوق النشر © Associated Press. كل الحقوق محفوظة. لا يجوز نشر هذا المحتوى أو بثه أو إعادة كتابته أو إعادة توزيعه.

اتبع @ ktar923