غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة ‘القائمة الرمادية’

أضافت المنظمة العالمية الرائدة في مجال مكافحة غسل الأموال الإمارات العربية المتحدة إلى “القائمة الرمادية” للبلدان التي تحتاج إلى مزيد من المراقبة.

مجموعة العمل المالي ومقرها باريس قال حققت دولة الإمارات العربية المتحدة ، الجمعة ، “تقدما ملموسا” في تحديث أنظمتها لمكافحة الجرائم المالية ، بما في ذلك القدرة على ضبط عائدات الجريمة والتعاون مع المحققين في دول أخرى.

لكن FAFT قالت إنها لا تزال بحاجة إلى إجراء تحسينات في العديد من المجالات ، وتعزيز قدرتها على متابعة تهديدات غسيل الأموال عالية المخاطر وإظهار “زيادة مستدامة” في التحقيقات والقضايا الفعالة لغسيل الأموال.

حكومة الإمارات العربية المتحدة ردا على ذلك قال: “الإمارات العربية المتحدة تأخذ دورها في حماية نزاهة منظمة المال العالمية بشكل وثيق للغاية وستعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي لتسريع مجالات التقدم التي تم تحديدها”.

الإمارات العربية المتحدة تنضم 22 ولايات قضائية أخرى وتضم القائمة سوريا وتركيا والفلبين وبنما.

كجزء من تحقيق أوراق باندورا ، فحص الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين دور الإمارات العربية المتحدة كمركز لغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. يقدم قطاع التمويل البحري الثري في طيران الإمارات لشركات وهمية يمكنها إخفاء هويات أصحابها الحقيقيين ومناطق التجارة الحرة الداخلية التي توفر فرصًا إضافية للسرية المالية.

استخدم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الملفات المسربة من SFM Corporate Services ، وهي مزود خدمة خارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لتحديد أكثر من عشرين من عملاء الشركة المتهمين بجرائم مالية أو سوء سلوك آخر – في القضايا الجنائية أو الدعاوى القضائية أو الإجراءات التأديبية أو تقارير الأمم المتحدة. وقالت الشركة إنها تعمل “بشكل قانوني تمامًا في كل جانب”.

بلومبرج نيوز قال يمكن أن يمثل وضع “القائمة الرمادية” الجديد انتكاسة للإمارات التي “تتخذ خطوات لتنمية أسواقها المالية وجذب المزيد من الاستثمارات حيث تواجه منافسة أكبر من المملكة العربية السعودية المجاورة”.

وفقًا لـ Bloomberg ، “يجب على بنوك وول ستريت ، التي تستخدم دبي كمقر إقليمي لها لتجنب العقوبات المستقبلية من الجهات التنظيمية الدولية ، الالتزام بالامتثال للموارد الإضافية.