يقول ممثلو الادعاء إن مؤسس Binance يجب أن يحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات

يجب أن يذهب تشانغبينغ تشاو، مؤسس بورصة العملات المشفرة العملاقة باينانس، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بعد خرق القانون “على نطاق غير مسبوق” والاعتراف بالذنب في انتهاك غسل الأموال، حسبما كتب المدعون الفيدراليون في دعوى قضائية يوم الأربعاء.

ورد محامو الدفاع في مذكرتهم بأن السيد تشاو، البالغ من العمر 47 عامًا، لا ينبغي أن يحكم عليه بالسجن ويواجه حكمًا بالوضع تحت المراقبة، بحجة أنه قبل المسؤولية عن جريمته وأظهر التزامًا بالعمل الخيري.

ومن المقرر أن يقوم القاضي الفيدرالي في سياتل، ريتشارد أ. جونز، بتقييم تلك التوصيات المتضاربة في جلسة النطق بالحكم على السيد تشاو يوم الثلاثاء. سيكون الحكم عليه أحدث علامة بارزة في سلسلة من الملاحقات الجنائية التي استهدفت بعضًا من أقوى الشخصيات في صناعة العملات المشفرة العالمية.

قبل 18 شهرًا فقط، ساعد السيد تشاو، الذي كان يحتل مكانة عالية كرئيس تنفيذي لـ Binance، في إطلاق سلسلة من الأحداث التي أدت إلى انهيار FTX، أكبر منافس لـ Binance، وسجن مؤسس FTX Sam Bankman-Fried، الذي حُكم عليه. إلى 25 عاماً بتهمة الاحتيال. والآن يواجه السيد تشاو عقوبة السجن الخاصة به بعد إبرام صفقة مع المدعين العامين في نوفمبر، معترفًا بأنه فشل في إنشاء نظام مناسب في Binance لمنع غسيل الأموال.

وبموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية، تحمل هذه الجريمة عقوبة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، حسبما كتب المدعون في مذكرتهم. وأشاروا إلى أن إدارة المراقبة الأمريكية أوصت بسجن السيد تشاو لمدة خمسة أشهر. لكن المذكرة تقول إن الحكومة تسعى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بسبب “نطاق وتداعيات” سلوك السيد تشاو.

بصفته مؤسس منصة Binance، يمكن القول إن السيد تشاو كان في يوم من الأيام أقوى مسؤول تنفيذي في صناعة العملات المشفرة. في بعض الأحيان، قامت Binance بمعالجة ما يصل إلى ثلثي جميع معاملات العملات المشفرة. السيد تشاو لديه ثروة تقدر بـ 33 مليار دولار، بحسب فوربس.

لكن لسنوات، واجه اتهامات بأن منصة Binance انتهكت القانون لتنمية أعمالها في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت الشركة على دفع غرامات وتعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار للحكومة الأمريكية، وتسوية الاتهامات بأنها انتهكت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وكوبا وإيران بينما سمحت للنشاط الإجرامي بالازدهار على منصتها.

بشكل منفصل، اعترف السيد تشاو بأنه مذنب بالفشل في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال في Binance. وكجزء من الصفقة، وافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار والتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance. وحل محله ريتشارد تينج، وهو مسؤول تنظيمي سابق في سنغافورة تم إعداده ليخلفه.

وفي أوراق المحكمة، اعترف السيد تشاو بإعطاء الأولوية لنمو بينانس على امتثالها لقانون السرية المصرفية، الذي يتطلب من الشركات تجنب التعامل مع المجرمين أو الأشخاص الذين يواجهون عقوبات اقتصادية. وأخبر موظفي بينانس أنه “من الأفضل طلب العفو بدلاً من الإذن”، حسبما ذكرت أوراق المحكمة، وسمح لعملاء بينانس بإنشاء حسابات دون مشاركة نوع المعلومات الشخصية التفصيلية التي تطلبها شركات الخدمات المالية عادةً.

وكتب ممثلو الادعاء في الدعوى يوم الأربعاء: “يجب أن يعكس الحكم الصادر بحق تشاو خطورة جرائمه”. “يعرض تشاو وباينانس العملاء الأمريكيين والنظام المالي الأمريكي والأمن القومي الأمريكي للخطر.”

وفي مذكرتهم، قال محامو السيد تشاو إنه يستحق التساهل، مؤكدين أنه جاء إلى الولايات المتحدة من منزله في الإمارات العربية المتحدة للاعتراف بالذنب. وكتبوا أنه على الرغم من أن السيد تشاو قد اعترف بفشل الامتثال في بينانس، إلا أنه لم يعترف بالذنب في التورط في غسيل الأموال أو الاحتيال أو السرقة.

“السيد. تشاو ليس رمزا. وقالت مذكرة الدفاع إنه أب مخلص ومحسن. “لقد أظهر بالفعل ندمه على جريمته، والأهم من ذلك أنه صحح الأمر”.

وتضمنت المذكرة رسائل من أصدقاء السيد تشاو وموظفي Binance، الذين كتب بعضهم أن الشركة تعمل جاهدة للتعاون مع منظمات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. ووصف محامو الدفاع السيد تشاو بأنه “مقتصد ومتواضع”، قائلين إنه ينوي التنازل عن 90 إلى 99 بالمائة من ثروته.

وكان من بين كاتبي الرسائل ابنا تشاو البالغان، وكلاهما طالبان في جامعات أمريكية، وماكس بوكوس، السيناتور الأمريكي السابق والسفير لدى الصين. وفي رسالته، وصف السيد بوكوس، الذي عمل مستشارًا لشركة بينانس، السيد تشاو بأنه “شبه عبقري” و”أحد أكثر الأشخاص الذين عرفتهم احترامًا”.

وكتب: “كان انطباعي هو أن منصة Binance نمت بشكل كبير وأصبحت غير عملية إلى حد ما”. “إنه يفهم الآن بوضوح أنه كان ينبغي عليه بذل المزيد من العناية.”

منذ اعترافه بالذنب، بقي السيد تشاو في الولايات المتحدة، بعد أن رفض القاضي جونز طلبه بالعودة إلى موطن عائلته في دبي قبل النطق بالحكم عليه. وقال ممثلو الادعاء في المذكرة إنه سافر بحرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إلى تيلورايد، العقيد، ولوس أنجلوس.