يمتلك هذا الطالب في جامعة نيويورك منجمًا للعملات المشفرة بقيمة 6 ملايين دولار. سره خارج.

يتمتع جيري يو بزخارف ما يسميه الصينيون الجيل الثاني من الأثرياء. إنه يفتخر بتعليمه في المدرسة الإعدادية في ولاية كونيتيكت. وهو يعيش في شقة سكنية في مانهاتن تم شراؤها بمبلغ 8 ملايين دولار من جيفري آر إيميلت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك. وهو المالك الأكبر لمنجم بيتكوين في تكساس، والذي تم الاستحواذ عليه العام الماضي بأكثر من 6 ملايين دولار.

وأصبح السيد يو، الطالب البالغ من العمر 23 عاماً في جامعة نيويورك، أيضاً – عن غير قصد – دراسة حالة حول كيفية قيام المواطنين الصينيين بنقل الأموال من الصين إلى الولايات المتحدة دون لفت انتباه السلطات في أي من البلدين.

ولم يتم شراء منشأة تكساس، وهي مركز كمبيوتر كبير، بالدولار. وبدلاً من ذلك، تم شراؤها بعملة مشفرة، والتي توفر عدم الكشف عن هويتها، مع توجيه المعاملة من خلال بورصة خارجية، مما يمنع أي شخص من معرفة أصل التمويل.

تسمح هذه السرية للمستثمرين الصينيين بتجنب النظام المصرفي الأمريكي، والإشراف المصاحب للجهات التنظيمية الفيدرالية، فضلاً عن تجنب القيود الصينية على الأموال التي تغادر الصين. وفي معاملة أكثر تقليدية، يعرف البنك الذي يتلقى الأموال من أين أتت، وسيكون مطلوبًا بموجب القانون الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

لم يكن من الممكن معرفة أي من هذا لو لم تواجه شركة السيد يو – BitRush Inc.، والمعروفة أيضًا باسم BytesRush – مشاكل في بلدة تشانينج الصغيرة في تكساس بانهاندل. السكان 281حيث يقول المقاولون إنهم لم يحصلوا على أجورهم بالكامل مقابل عملهم في منجمه هناك.

أدت سلسلة من الدعاوى القضائية حول هذا العمل إلى زعزعة الوثائق الفضفاضة التي سلطت الضوء على المعاملات التي لا يتم الإعلان عنها عادة مع تدفق المستثمرين الصينيين إلى الولايات المتحدة، وإنفاق مئات الملايين من الدولارات لبناء أو تشغيل مناجم العملات المشفرة، بعد أن حظرت الحكومة الصينية مثل هذه العمليات. في عام 2021.

تعد المناجم وسيلة للمستثمرين الصينيين لتوليد العملات المشفرة، وخاصة عملة البيتكوين، والتي يمكنهم الحصول عليها مقابل الدولار الأمريكي في البورصات. يتكون منجم تشانينج، المبني على حقل مفتوح، من عشرات المباني المصممة لاستيعاب 6000 جهاز كمبيوتر متخصص يمكنه العمل ليلًا ونهارًا في محاولة لتخمين التسلسل الصحيح للأرقام التي تكسب عملات بيتكوين جديدة، تبلغ قيمة كل منها حاليًا أكثر من 40 ألف دولار. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مثل هذه المواقع يمكن أن تشكل عبئًا على الشبكة الكهربائية في البلاد، وقد أثارت ملكيتها الصينية تدقيقًا أمنيًا قوميًا.

في إحدى الدعاوى القضائية التي رفعها يو – وهو مواطن صيني ومقيم في الولايات المتحدة – تزعم شركة Crypton Mining Solutions، ومقرها تكساس، أن المستثمرين في منجم تشانينج “ليسوا مواطنين صينيين فحسب، بل مواطنين يشغلون مناصب تجارية سياسية ومؤثرة للغاية”.

ولا تقدم الدعوى أي دليل قاطع على تلك الروابط، وينتهي مسار الأموال العامة في منصة Binance، وهي بورصة للعملات المشفرة. ومن خلال استخدام عملة مشفرة تسمى Tether وتوجيهها عبر بورصة Binance الخارجية، جعل مستثمرو السيد يو من المستحيل معرفة مصدر الأموال. في وقت المعاملة، لم تكن عمليات Binance الخارجية ملتزمة بالقواعد المصرفية الأمريكية، وفقًا لما ذكره موقع “Word”. الحكومة الأمريكية.

في الشهر الماضي، اعترفت منصة Binance بالذنب في انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال، ووافقت على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرات. في قلب القضية الفيدرالية كانت قضية Binance الفشل في الامتثال مع القوانين بما في ذلك قانون السرية المصرفية، الذي يلزم المقرضين بالتحقق من هويات العملاء والإبلاغ عن التحويلات المالية المشبوهة.

أحال السيد يو الأسئلة إلى جافين كلاركسون، محامي شركة BitRush، الذي قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الشركة “تلتزم بجميع القوانين واللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية المطلوبة، بما في ذلك القوانين واللوائح المصرفية”. وقال إن الادعاءات التي قدمتها شركة كريبتون، بما في ذلك أنها لم تحصل على أجر مقابل الخدمات في المنجم، “لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها”.

وقال: “إن BitRush مستحق للمال، وليس العكس”. وفي دعوى قضائية ضد شركة Crypton، تزعم BitRush “الإهمال الجسيم” وتطالب بتعويض قدره 750 ألف دولار.

في تشانينج، حظي وصول BitRush العام الماضي بالكثير من الاهتمام، وحصل بعض السكان على وظائف في بناء المنجم، الذي تم بناؤه بجوار محطة فرعية للكهرباء.

أحدهم، برنت لاودر، هو قاض ورئيس الإطفاء المتطوع في المدينة وزوج حاكم المقاطعة. نائب العمده. وقال السيد لودر، الذي أشرف على أعمال الكهرباء والسباكة في شركة كريبتون، إن المقاولين لم يحصلوا على رواتبهم إلا بعد احتجاجهم من خلال وقف العمل. المقاول الكهربائي، Panhandle Line Service، مغلق أيضًا في أ البدلة والبدلة المضادة مع BitRush على الدفع.

تكشف المستندات التي تمت مشاركتها مع The Times بواسطة David Huang، محامي Crypton، كيف خططت BitRush لشراء موقع تكساس: سيحصل البائع، Outlaw Mining، على 6.33 مليون دولار في Tether. باستخدام Tether، الذي تم تحديد سعره عند 1 دولار، عرض عدم الكشف عن هوية العملات المشفرة الأخرى دون تقلب أسعار بعضها. اتفاقية الشراء المذكورة أ عنوان المحفظة – تسلسل أبجدي رقمي مكون من 42 حرفًا – حيث ستذهب الأموال.

حددت السجلات أن مبلغ 5,077,000 دولار كان مستحقًا عند الإغلاق، وتظهر سجلات المعاملات المتاحة للجمهور أن المحفظة، المسجلة لدى شركة وساطة عملات مشفرة تسمى FalconX، قبلت مبلغ 5,077,146 دولارًا أمريكيًا في Tether في ذلك الوقت تقريبًا من العام الماضي. قالت الوثائق إن مبلغ 500 ألف دولار أمريكي في تيثر قد تم دفعه بالفعل كوديعة، مع دفع المبلغ المتبقي البالغ 750 ألف دولار أمريكي – والذي سيتم دفعه أيضًا في تيثر – بعد استحواذ BitRush على المعدات والإمدادات والمواد في الموقع.

ومع ذلك، لم يتم تسجيل مصدر الأموال علنًا وهو معروف فقط لـ Binance، البورصة التي تعاملت مع المعاملة. لم تحدد الاتفاقية أبدًا الجهة التي ستقوم بالدفع، وقال السيد كلاركسون إن BitRush نفسها لم ترسل أو تستقبل أي أموال عبر Binance.

وقال بورفي مانيار، نائب المستشار العام للشركة، في بيان، إن شركة فالكون إكس “لم يكن لديها أي رؤية حول مصدر الأموال”. “وهذا يوضح سبب أهمية تنظيم الوسطاء المركزيين في مجال العملات المشفرة.”

إنها مشكلة تعترف بها المجموعات التي تقوم بتحليل blockchain، وهو دفتر أستاذ رقمي يسجل عمليات نقل العملة المشفرة. وقالت مادلين كينيدي، المتحدثة باسم شركة تشيناليسيس، “بمجرد إرسال الأموال إلى خدمة مركزية على بلوكتشين، لم يعد من الممكن تتبعها إلى الشخص الذي أرسلها إلى تلك البورصة دون إجراء قانوني” مثل أمر من المحكمة. الذي يتتبع معاملات التشفير.

وقالت جيسيكا جونغ، المتحدثة باسم بينانس، إن محافظ العملات المشفرة من ثلاثة حسابات بينانس أرسلت مدفوعات تيثر وأن جميعها مملوكة لمواطنين أجانب ليسوا مقيمين في الولايات المتحدة. وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لا يوجد لدى Binance.com أو يخدم أي عملاء أمريكيين”، مضيفة أن الموقع ينشر إجراءات “صارمة” للتحقق من هويات العملاء.

ينتشر الدفع باستخدام Tether على نطاق واسع في صناعة تعدين Bitcoin. قال أحد عمال المناجم في أركنساس إنه استخدم Tether لشراء أجهزة كمبيوتر متخصصة بملايين الدولارات من صنع شركة صينية. وقال عامل منجم آخر في وايومنغ إنه فعل الشيء نفسه. يمكن أن تكون إحدى فوائد هذه المعاملات تجنب ضرائب المبيعات والأرباح الرأسمالية.

حددت إحدى الوثائق التي شاركها السيد هوانغ بعض المساهمين في BitRush في وقت شراء Channing. بعد السيد يو، كان أكبر مستثمر من مشاريع المنظمة البحرية الدولية، وهي شركة رأس مال استثماري تركز على الصين في سان ماتيو، كاليفورنيا. وتم تحديد مساهم آخر في الوثيقة باسم “لاو يو”، والذي يمكن ترجمته باسم “أولد يو”.

الشخصان اللذان وقعا على وثائق الرهن العقاري لشقة السيد يو في مانهاتن، يو هاو وسون شياويينغ، يتطابقان مع أسماء زوجين في الصين يمتلكان حصصًا في شركات تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، وفقًا لسجلات الموقع. WireScreen، وهي شركة تقدم معلومات الأعمال الصينية. تم أيضًا إدراج شخص يُدعى Sun Xiaoying كمدير BitRush.

ولم يؤكد السيد كلاركسون، محامي السيد يو، هويات المساهمين في BitRush أو علاقة السيد يو المحتملة بأي منهم.

قال مؤسس شركة Outlaw Mining، جوزي باركس، في مكالمة هاتفية إنه لا يستطيع التعليق على ترتيباته المالية مع BitRush لأنه كان ملتزمًا باتفاقية عدم الإفصاح.

قال السيد باركس لاحقًا في رسالة نصية: “جيري طالب جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية ولديه عائلة ثرية للغاية حسبما قيل لي”. “لا أعرف أيًا من مستثمريه أو علاقته بالكيانات الأجنبية.”

آلان ديلاكويريير ساهمت في البحوث.