SEC تتهم Binance بسوء التعامل مع الأموال والكذب على المنظمين

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين ، Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، بإساءة التعامل مع أموال العملاء والكذب على المنظمين والمستثمرين الأمريكيين بشأن عملياتها ، في قضية شاملة لديها القدرة على إعادة تشكيل مشهد القوة والثروة داخل العملة المشفرة.

كانت الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات هي المرة الثانية هذا العام التي يتهم فيها المنظمون الفيدراليون شركة Binance بالتهرب من القوانين المصممة لحماية المستثمرين في الولايات المتحدة. لطالما رأى المنظمون أن البورصة ، التي قالت إنها تحقق 65 مليار دولار في متوسط ​​حجم التداول اليومي ، كهدف رئيسي في سعيهم لجلب صناعة التشفير التي تم بناؤها حول روح معادية للحكومة بشكل صريح.

في الشكوى المكونة من 136 صفحة ، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن Binance اختلطت مليارات الدولارات في أموال العملاء وأرسلتها سراً إلى شركة منفصلة ، Merit Peak Limited ، التي يسيطر عليها مؤسس Binance ، Changpeng Zhao.

وقالت الشكوى أيضًا إن منصة Binance ضللت المستثمرين بشأن مدى كفاية أنظمتها لاكتشاف ومراقبة التداول المتلاعب وحول جهودها لتقييد المستخدمين الأمريكيين من التداول على منصتها الدولية. كان من المفترض أن يكون لدى العملاء المقيمين في الولايات المتحدة إمكانية الوصول فقط إلى شركة منفصلة ظاهريًا تم تشكيلها خصيصًا للعمل داخل الولايات المتحدة ، تسمى Binance.US.

قال المنظمون في الدعوى المدنية التي رفعت في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن ، إن بينانس والسيد تشاو “أثرا نفسيهما بمليارات الدولارات الأمريكية بينما وضعوا أصول المستثمرين في خطر كبير”.

في منشور مدونة يوم الاثنين ، وقالت Binance إن قادتها كانوا يحاولون التفاوض على تسوية مع المنظمين وشعروا “بخيبة أمل” و “خيبة أمل” من قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات برفع قضية. وقالت الشركة إن القضية كانت “رفضًا مضللًا وواعيًا لتوفير الوضوح والتوجيه الذي تشتد الحاجة إليه لصناعة الأصول الرقمية” وأضافت أنها ستقاوم “بقوة”.

كما اتهم بينانس أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد هرعت إلى المحكمة لرفع الدعوى ، مشيرة إلى أن المنظمين قدموا الأسبوع الماضي “مجموعة جديدة من 26 طلب مستندات” إلى الشركة.

كانت الاتهامات هي أحدث الإجراءات التي اتخذها المنظمون والمدعون العامون في الولايات المتحدة لكبح جماح الغرب المتوحش لتداول العملات المشفرة وإجبار اللاعبين الرئيسيين في الفضاء على الامتثال لقوانين الولايات المتحدة. سام بانكمان فرايد ، مؤسس FTX ، التي كانت منافسة تداول تشفير كبيرة لشركة Binance حتى تقدمت بطلب الإفلاس في نوفمبر ، يواجه محاكمة أكتوبر بتهمة الاحتيال وغيرها من التهم. في الأشهر الأخيرة ، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا غرامات وعقوبات أخرى على شركات إقراض العملات المشفرة.

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا مفاده أن معظم الرموز المميزة التي تصدرها البورصات مثل Binance و FTX يجب أن تعامل كأوراق مالية بموجب القانون الفيدرالي.

قالت رينا أجروال ، أستاذة المالية بجامعة جورجتاون: “يضع المنظمون الأمريكيون مطبات هائلة في سرعة Binance ويواصلون إخطار عالم العملات المشفرة”.

كانت Binance بالفعل تحت ضغط متزايد. في مارس ، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع إجراءات الإنفاذ المدنية الخاصة بها ضد Binance والسيد Zhao. وتحقق وزارة العدل أيضًا في تبادل انتهاكات غسل الأموال. فقدت Binance شركة التدقيق الخارجية الخاصة بها في أواخر العام الماضي ، وشهدت الشركة سيطرتها على سوق التشفير إنكمش.

لتحسين سمعتها ، عينت Binance مسؤولي امتثال جدد ، بما في ذلك المدعي الفيدرالي السابق الذي يرأس الآن عملية الامتثال.

قال ديفيد سيلفر ، المحامي الذي رفع دعوى قضائية ضد منصة Binance عدة مرات ، إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات “تكشف جوهر العملة المشفرة” ، كما أن البورصات العالمية الكبرى مثل Binance “تضلل الجمهور بشكل عام لسنوات”.

إجمالاً ، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) 13 تهمة ضد Binance والسيد Zhao ، المعروفين في عالم التشفير باسم CZ ، وهي تسعى للحصول على تعويض من Binance وتريد منع السيد Zhao من العمل كمسؤول أو مدير لأي كيان مسجل في الولايات المتحدة الدول التي تصدر الأوراق المالية.

غريوال ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: “نحن نزعم أن كيانات Zhao و Binance لا تعرف فقط قواعد الطريق ، ولكنهم أيضًا اختاروا بوعي التهرب منها وتعريض عملائهم ومستثمريهم للخطر”.

وتسعى هيئة تداول السلع الآجلة أيضًا إلى منع السيد Zhao مدى الحياة من ممارسة الأعمال التجارية التي تقع ضمن ولايتها القضائية. تريد الوكالة أيضًا إبعاد Binance نهائيًا من الولايات المتحدة.

غالبًا ما تنسق لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تقديم إجراءات الإنفاذ عندما يحققون في نفس الشركة ، لكن الوكالات انخرطت في معركة على النفوذ لتحديد أيهما سيظهر كمنظم أساسي لتداول العملات المشفرة.

يقع مقر Binance خارج الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ، ويقدم خيارات تداول عالية المخاطر وغير قانونية للعملاء الأمريكيين. في عام 2019 ، بدأت بورصة منفصلة في الولايات المتحدة قدمت مجموعة أصغر من القدرات التجارية. وقالت الشركة إن البورصة الجديدة Binance.US ستعمل بشكل منفصل عن Binance ، تحت قيادتها.

لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات قالت إن الكيان المنفصل كان مقصودًا حقًا أن يكون حيلة لإخفاء حقيقة أن السيد Zhao وشركائه كانوا يعملون بنشاط على تمكين العملاء الأمريكيين من التداول في بورصة Binance الخارجية الأكبر وغير المنظمة.

تتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Binance بتجنيد عملاء أمريكيين في البورصة الدولية ، على الرغم من أنه لم يكن من المفترض أن تعمل في الولايات المتحدة. كتب أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance في رسالة داخلية مقتطفة في الشكوى: “على السطح ، لا يمكن أن نرى أننا لدينا مستخدمون أمريكيون ، لكن في الواقع ، يجب أن نحصل عليهم من خلال وسائل إبداعية أخرى”.

وقال الملف إنه عندما اتخذت Binance خطوات للخضوع لنظام تنظيمي أمريكي ، فعلت ذلك بشكل مخادع. كان من المفترض أن تكون Binance.US منفصلة عن الشركة الأم في الخارج ، ولكن “وراء الكواليس” ، كان السيد Zhao وكبار قادة Binance الآخرين “متورطين بشكل وثيق” ، وفقًا للشكوى. قاد ذلك أحد المديرين التنفيذيين إلى ملاحظة أن “الفريق بأكمله يشعر وكأنه قد تم خداعهم ليصبحوا دمية ،” وفقًا للشكوى.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن السيد تشاو أعطى تعليمات لتشجيع ما يسمى عملاء VIP لتجاوز الأنظمة التي تهدف إلى تقييد وصول العملاء الأمريكيين إلى المنصة. وقالت الشكوى: “خطة Binance للاحتفاظ بالمستثمرين الأمريكيين المربحين بينما تتظاهر بتقييدهم كانت ناجحة”.

كررت بعض المزاعم ضد Binance السلوك الذي أسقط FTX ، مما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية للسيد Bankman-Fried لاستخدام ودائع العملاء لإجراء عمليات تجارية أخرى وتقديم تبرعات سياسية وخيرية. وفقًا للشكوى المرفوعة ضد Binance ، تلقى الحساب المصرفي لشركة Merit Peak ، الشركة التجارية التي يسيطر عليها السيد Zhao ، أكثر من 20 مليار دولار ، بما في ذلك أموال العملاء.

تم اتهام FTX باستخدام شركة تجارية تسمى Alameda Research ، التي يسيطر عليها السيد Bankman-Fried ، لتحويل أموال العملاء واستخدامها بشكل غير صحيح.

وجاء في الشكوى أن “إرسال أموال عملاء Binance إلى Merit Peak عرض هذه الأموال للخطر ، بما في ذلك الخسارة أو السرقة ، وتم ذلك دون إشعار العملاء”.