القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried في جزر البهاما بعد أن رفعت الولايات المتحدة تهمًا

12 ديسمبر (رويترز) – (ملاحظة المحرر: هذه القصة تحتوي على لغة في الفقرة 18 قد يجدها بعض القراء مسيئة)

تم القبض على مؤسس FTX سام بانكمان-فريد في جزر الباهاما بناءً على طلب من المدعين العامين الأمريكيين يوم الاثنين ، في اليوم السابق لإدلائه بشهادته أمام الكونجرس حول الفشل المفاجئ في الشهر الماضي لواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

يمثل الاعتقال انخفاضًا مذهلًا عن رجل الأعمال البالغ من العمر 30 عامًا والمعروف على نطاق واسع بأحرفه الأولى SBF ، والذي حقق طفرة في عملات البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى ليصبح مليارديرًا عدة مرات حتى زوال FTX السريع.

تقدمت البورصة ، التي تم إطلاقها في عام 2019 ومقرها جزر الباهاما ، بطلب الإفلاس في 11 نوفمبر بعد أن كافحت لجمع الأموال لتفادي الانهيار حيث سارع التجار لسحب 6 مليارات دولار من المنصة في 72 ساعة فقط. منذ ذلك الحين ، ظهر أن Bankman-Fried استخدم سراً 10 مليارات دولار من أموال العملاء لدعم أعماله التجارية.

جاء الاعتقال في الوقت الذي يستعد فيه Bankman-Fried لمهاجمة محاميه السابقين في Sullivan و Cromwell ، والرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون راي ، وشركة الصرافة المنافسة Binance في جلسة استماع بالكونجرس.

في الشهادة ، التي اطلعت رويترز على نسخة مسودة منها ، خطط بانكمان-فرايد للقول إنه تعرض لضغوط من محامي سوليفان وكرومويل لترشيح راي لمنصب الرئيس التنفيذي بعد النزوح المفاجئ لأموال العملاء. وعندما غير رأيه في غضون دقائق ، بعد عرض بمليارات الدولارات من التمويل الجديد ، قيل له إن الوقت قد فات.

لن تتمكن بانكمان-فرايد الآن من الإدلاء بشهادتها ، وفقًا لعضوة الكونجرس ماكسين ووترز ، التي قالت في بيان إنها فوجئت بسماع اعتقاله. شهادة راي ستمضي قدما.

وقالت شرطة جزر البهاما إن بانكمان-فرايد ألقي القبض عليه بعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء الاثنين (2300 بتوقيت جرينتش) في مجمعه السكني ، وهو مجمع سكني مسور فاخر يسمى ألباني ، وسيمثل أمام محكمة الصلح الثلاثاء. وقال مكتب المدعي العام في جزر البهاما إنه يتوقع تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن اعتقال بانكمان-فريد في جزر الباهاما لكنه رفض التعليق على الاتهامات.

وقال المدعون الأمريكيون إن لائحة الاتهام مختومة ضد بانكمان فرايد وسيتم الكشف عن التهم يوم الثلاثاء. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه يواجه اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال. صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشكل منفصل بتهم تتعلق بانتهاكات Bankman-Fried لقوانين الأوراق المالية ، حسبما قال المنظم يوم الاثنين.

لم يستجب بانكمان فرايد ومحاميه مارك كوهين على الفور لطلبات التعليق ، ولا سوليفان وكرومويل و FTX و Ray و Binance.

قال Bankman-Fried إنه لا يعتقد أن لديه أي مسؤولية جنائية. قال Bankman-Fried في مقابلة في 30 تشرين الثاني / نوفمبر في قمة Dealbook في نيويورك تايمز: “لم أحاول أبدًا ارتكاب عملية احتيال”.

صناعة التجويف واللف

أدى زوال شركة FTX إلى إحداث موجات من الصدمة في صناعة العملات المشفرة التي تعرضت للضرب بالفعل ، والتي شهدت سلسلة من الانهيارات هذا العام أدت إلى القضاء على لاعبين رئيسيين آخرين بما في ذلك Voyager Digital و Celsius Network.

قد تكون هناك المزيد من المشاكل في الأفق لهذه الصناعة. ذكرت وكالة رويترز يوم الإثنين أن بعض المدعين العامين بوزارة العدل يعتقدون أنهم جمعوا أدلة كافية في تحقيقهم الطويل الأمد بشأن Binance لتوجيه الاتهام إلى أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة وبعض كبار المديرين التنفيذيين.

وقال متحدث باسم Binance لرويترز عن المقال: “ليس لدينا أي نظرة ثاقبة للعمل الداخلي لوزارة العدل الأمريكية ، ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك”.

كان البيتكوين ثابتًا عند 17،150 دولارًا. لقد انخفض أكثر من 60 ٪ هذا العام.

الشرق الأوسط وأفريقيا الإهمال

منذ انهيار FTX ، أجرى Bankman-Fried العديد من المقابلات الإعلامية التي اعتذر فيها عن أخطائه وشرح ما حدث في الشركة ، وهو أمر قال خبراء قانونيون إنه قد يسمح للمدعين العامين بالإشارة إلى التناقضات لتقويض مصداقيته مع هيئة محلفين.

قال محامي الدفاع الجنائي والمدعي الفيدرالي السابق ريناتو ماريوتي: “سيصبح الدفاع محاصرًا تمامًا بالتصريحات السابقة التي أدلى بها SBF والأسئلة الحاسمة للغاية التي أجاب عنها في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي”.

في شهادته المكتوبة ، كرر بانكمان-فرايد قوله: “أود أن أبدأ بالقول رسميًا ، تحت القسم: لقد سئمت”.

بعد ذلك ، بدأ في شرح كيف سارت الأمور بشكل سيء في FTX وصندوق التحوط الخاص به Alameda Research ، بينما انتقد سوليفان وكرومويل وراي بالإضافة إلى منافسه اللدود Binance لأفعالهما مع انهيار شركته.

تحت الضغط

قال Bankman-Fried ، الذي وصف قراره بالتخلي عن دوره كرئيس تنفيذي لشركة FTX وتعيين راي ، إنه تعرض لضغوط من قبل سوليفان وكرومويل والمستشار العام لوحدة FTX الأمريكية ، والذي قال إنه محام سابق في شركة المحاماة .

قال Bankman-Fried إنه بعد أقل من 10 دقائق من توقيعه على وثيقة في الساعة 4.30 صباحًا يوم 10 نوفمبر لجعل راي الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، تلقى “عرض تمويل محتمل بمليارات الدولارات”. قال Bankman-Fried إنه طلب من محاميه إلغاء تعيين الرئيس التنفيذي بعد بضع دقائق ، لكن قيل له إن الوقت قد فات بالفعل للقيام بذلك.

قال Bankman-Fried إنه تم قطعه منذ ذلك الحين عن أنظمة FTX وأن Ray لم يرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به التي تعرض المساعدة أو المعلومات الأخرى.

قال Bankman-Fried ، الذي أصبح شخصية بارزة وغير تقليدية معروف بشعره الوحشي وقمصانه وسراويله القصيرة خلال ازدهار العملة المشفرة ، إن ثروات FTX وشركته التجارية Alameda تراجعت بسرعة هذا العام مع انهيار العملات المشفرة وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

في أواخر عام 2021 ، قال إن لدى ألاميدا قيمة أصول صافية تزيد عن 50 مليار دولار ومستويات ديون يمكن التحكم فيها. أصبح ذلك غير مستدام مع تراجع الأصول الرقمية.

كتب بانكمان فرايد: “في العام الماضي ، قدرت ثروتي الصافية بـ 20 مليار دولار. آخر ما رأيت ، أعتقد أن حسابي المصرفي يحتوي على حوالي 100 ألف دولار.”

شارك في التغطية جاسبر وارد من واشنطن ولوك كوهين وجاك كوين من نيويورك وبريان إلسورث من ميامي وأنجوس بيرويك في لندن ؛ تحرير ميغان ديفيز وباريتوش بانسال ولينكولن فيست

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.