تم القبض على مؤسس شركة سيلسيوس أليكس ماشينسكي ووجهت إليه تهمة الاحتيال

احصل على تحديثات مجانية للعملات المشفرة

سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث العملات الرقمية أخبار كل صباح.

ألقت السلطات الأمريكية القبض على أليكس ماشينسكي ، مؤسس شركة Celsius Network المقرضة للعملات المشفرة المفلسة ووجهت إليه تهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق.

يزعم المدعون أن Mashinsky ضلل المستثمرين وحملهم على ضخ مليارات الدولارات في درجة مئوية ، واصفين إياه بأنه “بنك في العصر الحديث ، حيث يمكن للعملاء إيداع الأصول المشفرة بأمان وكسب الفائدة”.

قالت لائحة اتهام تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من اعتقال ماشينسكي يوم الخميس ، إنه على النقيض من ذلك ، عملت منصة العملات المشفرة “كصندوق استثمار محفوف بالمخاطر” كان أقل ربحية بكثير مما دفعه Celsius إلى الاعتقاد بالمستثمرين.

أضافت القضية الجنائية ، التي رفعها المدعون الفيدراليون في مانهاتن ، أن Celsius استخدم أيضًا أموال بعض العملاء للتلاعب بالسوق للحصول على رمز عملة مشفرة يسمى CEL. وقالوا إن هذا سمح لشركة Celsius ببيع مقتنياتها من الرمز المميز بأسعار تتجاوز قيمتها السوقية.

سلمت شركة Celsius ، التي يديرها الآن فريق من المتخصصين في إعادة الهيكلة بقيادة كريس فيرارو المصرفي السابق في JPMorgan Chase ، المسؤولية عن دورها في المخطط المزعوم ، وفقًا لاتفاقية عدم الملاحقة القضائية مع وزارة العدل التي تم الكشف عنها أيضًا يوم الخميس.

وكان من المقرر أن يمثل ماشينسكي أمام المحكمة في نيويورك بعد ظهر الخميس. يعيش روني كوهين بافون ، كبير مسؤولي الإيرادات السابق في شركة سيلسيوس والذي تم اتهامه أيضًا في القضية ، في إسرائيل وقال المدعون إنهم يعتقدون أنه في الخارج.

وأصدر ثلاثة منظمين أمريكيين دعاوى مدنية موازية يوم الخميس.

تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تغريم ماشينسكي وحظره من صناعة العملات المشفرة ، بينما تسعى لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية إلى فرض غرامات مالية.

وقال جوربير جريوال ، مدير إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، إن وكالته تعمل على حماية المستثمرين الذين خسروا. قال: “في نهاية المطاف ، انهار الاحتيال المفصل للعملات المشفرة من جانب المتهمين ، عندما أكاذيبهم. . . لم يعد بإمكانه دعم منصة Celsius “.

وقال محامي ماشينسكي: “أليكس ينفي بشدة الادعاءات المقدمة اليوم. إنه يتطلع إلى الدفاع بقوة عن نفسه في المحكمة ضد هذه الاتهامات التي لا أساس لها “.

ولم يرد سيلسيوس على الفور على طلب للتعليق.

قدمت Celsius طلبًا للإفلاس في يوليو الماضي بعد هزيمة 2022 في أسواق العملات المشفرة ، عندما فقدت الرموز الشهيرة مثل البيتكوين والإيثر أكثر من نصف قيمتها.

في الشهر السابق ، أغلقت مئات الآلاف من المستثمرين من أموالهم استجابة لطلبات السحب المتزايدة باطراد.

تم رفع دعوى قضائية ضد ماشينسكي من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في يناير بتهمة “الاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين. . . من أصل مليارات الدولارات من العملات المشفرة “. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.

قال محاموه في مايو / أيار إن ادعاء جيمس تأسس على “استنتاجات لا أساس لها” وأن “السقوط النهائي لسيلسيوس كان سببه سلسلة من الأحداث الخارجية الكارثية”.

ومع ذلك ، في الدعوى التي رفعتها يوم الخميس ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Celsius بالانخراط في “ممارسات تجارية محفوفة بالمخاطر” وتقديم قروض بدون ضمانات لتوليد الإيرادات ، “مما يعرض المشروع المئوي بأكمله لخطر جسيم”. وأضافت أن شركة Celsius “دفعت في كثير من الأحيان أكثر من 80 في المائة من إيراداتها للوفاء بالتزامات دفع الفائدة للشركة – وهي ممارسة تجارية كانت مخفية عن المستثمرين”.

وأضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Celsius و Mashinsky زعموا خطأً أن النظام الأساسي به مليون مستخدم نشط ، مدعياً ​​أنه على النقيض من ذلك ، أظهرت البيانات الداخلية للشركة أن ما يقرب من 500000 مستخدم قد أودعوا أصولًا مشفرة بها.