يقول الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda ، إن Bankman-Fried ، والمسؤولون التنفيذيون في FTX تلقوا مليارات الدولارات في شكل قروض خفية

نيويورك (رويترز) – قالت الرئيسة السابقة لصندوق التحوط للقاضي إن سام بانكمان فرايد ومديرين تنفيذيين آخرين في FTX تلقوا مليارات الدولارات في شكل قروض سرية من شركة ألاميدا ريسيرش المتخصصة في مجال العملات المشفرة عندما أقرت بالذنب في دورها في انهيار البورصة. .

قالت كارولين إليسون ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research ، إنها اتفقت مع Bankman-Fried على الاختباء من مستثمري FTX والمقرضين والعملاء في أن صندوق التحوط يمكن أن يقترض مبالغ غير محدودة من البورصة ، وفقًا لنص جلسة الإقرار التي قدمتها في 19 ديسمبر والتي كانت فتح يوم الجمعة.

قال إليسون لقاضي المقاطعة الأمريكية روني أبرامز في محكمة مانهاتن الفيدرالية: “لقد أعددنا ميزانيات فصلية معينة أخفت حجم اقتراض ألاميدا ومليارات الدولارات من القروض التي قدمتها ألاميدا إلى المديرين التنفيذيين في FTX والأطراف ذات الصلة”. .

أقر كل من إليسون والشريك المؤسس لـ FTX ، غاري وانغ ، بالذنب ويتعاونان مع المدعين العامين كجزء من اتفاقيات الاعتراف بالذنب. تقدم إفاداتهم التي تم حلفها تحت القسم معاينة لكيفية قيام اثنين من مساعدي Bankman-Fried السابقين بالإدلاء بشهادتهم في المحاكمة ضده كشهود إثبات.

في جلسة استماع منفصلة ، أيضًا في 19 ديسمبر ، قال وانغ إنه تم توجيهه لإجراء تغييرات على رمز FTX لمنح Alameda امتيازات خاصة على منصة التداول ، مع إدراك أن الآخرين يخبرون المستثمرين والعملاء أن Alameda ليس لديها مثل هذه الامتيازات.

ولم يحدد وانغ الجهة التي أعطته تلك التوجيهات.

وقال المدعي العام نيكولاس روس في المحكمة يوم الخميس إن محاكمة بانكمان-فرايد ستشمل أدلة من “عدة شهود متعاونين”. وقال روس إن بنكمان-فريد نفذ “عملية احتيال ذات أبعاد ملحمية” أدت إلى خسارة مليارات الدولارات من أموال العملاء والمستثمرين.

أقر Bankman-Fried بفشل إدارة المخاطر في FTX لكنه قال إنه لا يعتقد أنه يتحمل مسؤولية جنائية. لم يدخل بعد في نداء.

أسس Bankman-Fried FTX في عام 2019 واستطاع تحقيق طفرة في قيم البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى ليصبح مليارديرًا عدة مرات بالإضافة إلى كونه مانحًا مؤثرًا للحملات السياسية الأمريكية.

دفعت موجة من عمليات سحب العملاء في أوائل نوفمبر وسط مخاوف بشأن اختلاط أموال FTX مع ألاميدا FTX إلى إعلان إفلاسها في 11 نوفمبر.

تم إطلاق سراح Bankman-Fried ، 30 عامًا ، يوم الخميس بسندات بقيمة 250 مليون دولار. ورفض المتحدث باسمه التعليق على تصريحات إليسون ووانغ.

وامتنع محامو وانغ وإليسون عن التعليق.

أخبرت إليسون المحكمة أنه عندما استدعى المستثمرون في يونيو 2022 القروض التي قدموها لشركة Alameda ، وافقت مع آخرين على اقتراض مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لسدادها ، مع العلم أن العملاء لم يكونوا على علم بالترتيب.

وقالت إليسون: “أنا آسف حقًا لما فعلته” ، مضيفة أنها تساعد في استعادة أصول العملاء.

قال وانغ أيضًا إنه يعرف أن ما كان يفعله خطأ.

وأظهرت سجلات المحكمة أنه تم إغلاق محضر جلسة جلسة إليسون في البداية بسبب القلق من أن الكشف عن تعاونها قد يحبط جهود المدعين العامين لتسليم بانكمان فرايد من جزر البهاما ، حيث كان يعيش وحيث مقر شركة FTX.

تم القبض على بانكمان فرايد فى العاصمة ناسو يوم 12 ديسمبر ووصل الى الولايات المتحدة يوم الاربعاء بعد الموافقة على تسليمه.

أمر قاضي الصلح بحبسه في منزل والديه في كاليفورنيا حتى المحاكمة.

في مساء الجمعة ، تنحيت أبرامز بنفسها من القضية ، قائلة في أمر محكمة إن شركة المحاماة Davis Polk & Wardwell LLP ، حيث زوجها شريك ، نصحت FTX في عام 2021.

كما مثلت الشركة أطرافًا قد تكون معارضة لـ FTX و Bankman-Fried في إجراءات أخرى ، على حد قول القاضي ، وبينما لم يشارك زوجها في هذه الأمور ، والتي “كانت سرية ومضمونها غير معروف للمحكمة” ، تنحى نفسها لتجنب الصراع المحتمل.

(تقرير لوك كوهين) في نيويورك. كتبه توم هالز في ويلمنجتون ، ديل. تحرير نولين والدر ، ماثيو لويس ودانيال واليس

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.